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Corporate defense & Compliance

 

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Apex te asesora en materia de delitos que se puedan ocasionar en tu empresa y confecciona e implementa modelos de Corporate Compliance para que la empresa cumpla la normativa y en su caso se le pueda aplicar un eximente a la responsabilidad criminal.

 

Corporate defense

  • Asesoramiento integral en materia de delitos societarios y económicos
  • Acciones judiciales de defensa y acusación en procedimientos penales contra la empresa y sus administradores
  • Mediación penal

Compliance

La elaboración del Compliance consta de las siguientes fases:

Fase de evaluación
  • Auditoría y confección del Mapa de Riesgos Penales 
  • Confección del Plan de Adecuación diseñado para adecuar el funcionamiento al cumplimiento normativo
Fase de implementación
  • Diseño del Código de Conducta y Políticas de Cumplimiento
  • Elaboración de un sistema de Control Interno adaptado a la estructura corporativa y necesidades del cliente, orientado a la prevención de riesgos penales y actividades delictivas
  • Establecimiento de controles en la gestión y reporte a los responsables del Cumplimiento Normativo
  • Formación especializada en Compliance a miembros de la empresa
  • Diseño de canales de denuncia (whistle-blowing) necesarios
  • Esquema de prevención de Blanqueo de Capitales y Políticas Anticorrupción
Fase de seguimiento
  • Formación y actualización especializada en materia de prevención de delitos
  • Servicio de asesoría externa al Compliance Officer y a las empresas en la prevención de riesgos penales
  • Auditoría y actualización bianual de los sistemas de Compliance Penal implementados

Blog corporativo

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