Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Corporate defense & Compliance

 

Apex-abogados-mercantil

Apex te asesora en materia de delitos que se puedan ocasionar en tu empresa y confecciona e implementa modelos de Corporate Compliance para que la empresa cumpla la normativa y en su caso se le pueda aplicar un eximente a la responsabilidad criminal.

 

Corporate defense

  • Asesoramiento integral en materia de delitos societarios y económicos
  • Acciones judiciales de defensa y acusación en procedimientos penales contra la empresa y sus administradores
  • Mediación penal

Compliance

La elaboración del Compliance consta de las siguientes fases:

Fase de evaluación
  • Auditoría y confección del Mapa de Riesgos Penales 
  • Confección del Plan de Adecuación diseñado para adecuar el funcionamiento al cumplimiento normativo
Fase de implementación
  • Diseño del Código de Conducta y Políticas de Cumplimiento
  • Elaboración de un sistema de Control Interno adaptado a la estructura corporativa y necesidades del cliente, orientado a la prevención de riesgos penales y actividades delictivas
  • Establecimiento de controles en la gestión y reporte a los responsables del Cumplimiento Normativo
  • Formación especializada en Compliance a miembros de la empresa
  • Diseño de canales de denuncia (whistle-blowing) necesarios
  • Esquema de prevención de Blanqueo de Capitales y Políticas Anticorrupción
Fase de seguimiento
  • Formación y actualización especializada en materia de prevención de delitos
  • Servicio de asesoría externa al Compliance Officer y a las empresas en la prevención de riesgos penales
  • Auditoría y actualización bianual de los sistemas de Compliance Penal implementados

Noticias sobre el sector legal

La ‘moneda’ más famosa del S.XXI: El bitcoin

marzo 14, 2019 | apexlegal El bitcoin es la primera divisa digital descentralizada. Está formada por un sistema en red que ofrece al usuario un nuevo pago con una moneda 100% digital. Traduciendo al lenguaje no técnico, se podría afirmar que un bitcoin actúa de la misma manera que el dinero, pero sin ninguna autoridad central o intermediarios. Su gran ventaja es que permite un nivel de privacidad que, en la era del Big Data, es altamente complicado; depende de una red de ordenadores de personas y está gestionada por sus propios usuarios. Read More

Cybersquatting: qué es y cómo se combate

marzo 5, 2019 | apexlegal

La definición de cybersquatting que propone la Ley de Protección del Consumidor (ACPA) es el registro, tráfico o utilización del nombre de un dominio bajo el intento de obtener beneficios de una marca comercial que pertenece a otra persona. El cybersquatting, por tanto, es alguien que puede ocupar ese dominio y venderlo a un tercer interesado para desviar el tráfico.

Read More

Quiero invertir en una startup, ¿qué debo tener en cuenta?

febrero 15, 2019 | apexlegal

Actualmente existen cerca de 2.562 startups en España. Se lleva registrando un crecimiento constante del 26% desde 2014. En los últimos 4 años y medio hemos podido seguir la evolución de startups como Uber, Cabify, Glovo, Airbnb o Spotify, pero ¿cuál es la magia de esta subida?

Read More

Propiedad Industrial y ‘daigous’

febrero 11, 2019 | apexlegal

Los 'daigou' son personas que normalmente residen fuera de su país, se dedican a la venta online de productos de lujo para terceras personas en China. A cambio reciben una ‘comisión’ por su labor de intermediarios. Read More

Dónde estamos:

Apex Law & Finance – Abogados
Via Augusta 14-16, pral 2ª. 08006 Barcelona
📞 932386115 | ✉️ info@apexlegal.es
.